Mai multe institutii financiare vest-europene printre care Raiffeisen, ABN Amro sau ING, dar si bãnci din alte tãri ar fi implicate într-o reţea de spălare de bani derulată de o bancă rusească de investiții, prin care bani rusești au ajuns în Occident, se aratã într-o amplu material publicat de reţeaua internaţionalã de jurnalişti de investigaţie OCCRP. Conform acestora, tranzacţii în valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii. Ieri, actiunile bãncilor olandeze ING şi ABN Amro, precum şi titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International au scăzut si cu 12% dupã ce articolul a fost publicat.
Potrivit OCCRP, sistemul de spălare a banilor (Laundromatul) a permis politicienilor ruși să cumpre în secret acțiuni la companii de stat sau bunuri imobiliare atât în Rusia cât și în străinătate. Articolul OCCRP dezvăluie cã tranzacţiile au provenit de la Troika Dialog, odată una din cele mai mari bănci de investiţii private din Rusia, şi au implicat o bancă lituaniană utilizată pentru a direcţiona fonduri spre bănci din Olanda, Austria şi Germania, printre altele.
Pentru a fi în siguranta, beneficiarii au folosit identitatea oamenilor săraci ca semnatari neştiutori în companiile offshore care au rulat sistemul. Ca totul sã functioneze, banca a creat în urmã cu aproape 20 de ani o rețea de circa 70 de companii offshore interconectate, prin care, în câțiva ani de zile, miliarde de dolari au ajuns din Rusia în Occident.
Investigatia mai aratã cã si alte mari bănci occidentale precum Citigroup şi Deutsche Bank au fost implicate. Deja anti-corupţie din Austria analizează acuzaţiile, iar reprezentantii bãncii austriece Raiffeisen au transmis cã urmeazã sã deruleze o achetã internã, iar Citigroup nu a dorit sã comenteze informatiile.
La investigație au contribuit alte 20 de publicații, printre care Süddeutsche Zeitung, BBC, The Guardian, Tages-Anzeiger, revista austriacă Profil și site-ul lituanian 15min.lt.
