UniCredit Group, cea mai mare bancă italiană în funcţie de active, şi alte două filiale au acceptat să plătească autorităţilor americane 1,3 miliarde de dolari pentru renunţarea la acuzaţiile de încălcare a sancţiunilor americane împotriva Iranului şi a altor state, au anunţat luni autorităţile din Statele Unite, potrivit Reuters.
Totodată, UniCredit Bank AG, divizia germană a băncii, a fost de acord să pledeze vinovată în faţa acuzațiilor penale din partea statului federal New York. Acuzațiile vizează transferarea ilegală de sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american, în numele entităților supuse sancțiunilor.
Rezoluția închide o anchetă de șase ani în care a fost atrasă Unicredit Group. Banca s-a angajat în „tranzacţii de miliarde de dolari cu clienți din state sancționate, inclusiv Iran, Libia și Cuba, și apoi a «lucrat» să-şi acopere urmele pentru a evita descoperirea”, a declarat ofiţerul de servicii financiare din New York, Linda Lacewell. Banca a ascuns tranzacțiile desfășurate între 2002 și 2011, eliminând cuvinte precum Sudan și Teheran din mesajele de plată către instituțiile financiare din New York, a afirmat autoritatea de reglementare.
UniCredit nu este prima bancă penalizată de autoritățile din SUA în ultimul deceniu pentru încălcări ale sancțiunilor. Alte zece instituții bancare au primit amenzi din această cauză.
BNP Paribas SA din Franța a pledat vinovată în 2014 și a plătit o penalizare de 8,9 miliarde de dolari. Altele, în schimb, au primit amenzi mult mai mici și au încheiat acorduri de amânare a urmăririi penale. Printre ele se numără ING Bank din Amsterdam, care a plătit 619 milioane dolari în 2012 și Credit Suisse Group AG din Zurich, care a plătit 536 milioane dolari în 2009.
